明德生物: 国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司2023年日常关联交易的核查意见 每日短讯
国金证券股份有限公司
关于武汉明德生物科技股份有限公司
(资料图片仅供参考)
预计2023年日常关联交易的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为武汉
明德生物科技股份有限公司（以下简称“明德生物”或“公司”） 非公开发行
A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定履行持续督导职责，对公司预计 2023 年度日常关联交易事项进行了审慎核
查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因日常经营需要，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年度拟新增与关联方 EasyDx,Inc.（以下简称“易度”）发生日常关联交易，预计总
金额不超过人民币 2,000 万元，去年同类交易实际发生总金额为 0 万元。本次关
联交易事项涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的 5%，无需提交股东大
会审议。
（二）2023 年全年日常关联交易预计情况
截至披露 上年关联
关联交易 关联交易内 关联交易定
关联人 预计金额 日已发生 交易发生
类别 容 价原则
金额 金额
向关联方 公司向易度 参照同期市
易度 1,000万元 尚未发生 0
采购商品 采购商品 场价格确定
向关联方 公司向易度 参照同期市
易度 1,000万元 尚未发生 0
销售商品 销售商品 场价格确定
二、关联方介绍和关联关系
名称：EasyDx,Inc.
统一社会信用代码：TAX－ID：82-2414873
住所：2656 Patton Road, Roseville, MN 55113
企业性质：C Corp.
成立日期：2017 年 7 月 25 日
股权结构：
股东名称 持股比例
武汉德夷生物科技有限公司 99.428%
James Kurkowski 0.218%
Scott Blomberg 0.218%
Gregory Buell 0.136%
经营范围：Design, Development, Manufacture, Distribution and Servicing of
Point-of-Care Blood Analysis Systems and Disposable Cartridges for Professional
In-Vitro Diagnostic Use
(Refer to the ISO Cert)
截至 2022 年 12 月 31 日，易度总资产为 1,495,531 美元，净资产为 550,051
美元；营业收入为 0 美元，净利润为-2,269,493 美元。财务报表未经审计。
武汉德夷生物科技有限公司为公司的参股子公司，武汉德夷生物科技有限公
司持有易度 99.428%的股权，易度为武汉德夷生物科技有限公司控制的公司，易
度与公司构成关联关系。
上述关联方经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符
合公司的要求，具有良好的交易信用和充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公
允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。
公司将根据自身生产经营的实际需要，以合同方式明确各方的权利与义务，
在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司日常经营需要，涉及金额未达到公司最近一年经审计
净资产的 5%，不会对公司独立性产生影响，公司不会因该等交易的发生而对关
联人形成依赖或被其控制，且该等交易遵守公允定价原则，不存在损害公司和中
小股东利益的行为。
五、关联交易决策程序
（一）董事会意见
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
，关联董事陈莉莉、王颖女士在本议案中回避
表决。
（二）独立董事事前认可意见
该议案所涉及的关联交易是根据公司日常生产经营的需要所进行的，不存在
损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交
董事会审议。
（三）独立董事意见
公司 2023 年预计的日常关联交易属于正常业务范围，符合公司业务发展的
实际需要，事前经公司董事会审议，表决程序符合有关法律、法规的要求。公司
法律、法规和《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，交易的履行符合公
司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利
益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年度日常关联交易
预计情况。
（四）监事会意见
公司预计的 2023 年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的协同合
作，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依
赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公
司的独立性。
（五）股东大会审议情况
本次关联交易事项涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的 5%，无需
提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计 2023 年度日常关联交易事项是基于公司
正常开展业务实际需要，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公
司和股东、特别是中小股东利益的行为。上述关联交易事项已经公司董事会审议
通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可和同意意见，履行了必
要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司
章程》的规定。
综上，保荐机构对于公司预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司
预计2023年日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： _____________ _____________
林尚研 徐学文
国金证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
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